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Die PDF-Vorlage für die Due-Diligence-Prüfung neuer Geschäftskonten ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Risiken minimieren möchten. Sie bietet eine klare Struktur, um alle notwendigen Informationen zu sammeln und zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, neue Kunden oder Partner zu gewinnen, die oft eine detaillierte Überprüfung erfordern.
Überblick über die Vorlage
Diese Vorlage führt dich durch den gesamten Due-Diligence-Prozess. Sie enthält eine Checkliste, die alle relevanten Punkte abdeckt, die bei der Eröffnung eines neuen Geschäftskontos zu beachten sind. Angefangen bei der Name of corporation bis hin zur Expected origination of payments, bietet sie dir eine umfassende Übersicht.
Wichtige Aspekte der Vorlage
Die Vorlage ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die es dir erleichtern, die Informationen systematisch zu sammeln:
- Informationen zur Gesellschaft: Name, Typ und Gründungsort sind entscheidend für eine erfolgreiche Prüfung.
- Dokumente: Die Vorlage fordert die erforderlichen Unterlagen wie die Articles of association und etwaige Business licenses an, die von Behörden ausgestellt wurden.
- Eigentümer und Kontrolle: Eine Liste aller Personen mit Eigentum oder Kontrolle über das Konto gewährleistet Transparenz.
- Erwartete Aktivitäten: Definiere die Art der Transaktionen, um potenzielle Risiken besser zu bewerten.
- Proximität zur finanziellen Institution: Dies gibt Aufschluss über die Stabilität und Erreichbarkeit des Unternehmens.
Empfehlungen zur Nutzung
Die Verwendung dieser Vorlage ist nicht nur praktisch, sondern auch zeitersparend. Wenn du die benötigten Informationen frühzeitig sammelst, kannst du lange Wartezeiten vermeiden. Zudem schafft eine gründliche Due-Diligence-Prüfung Vertrauen bei deinen Partnern und Kunden.
Gerade in der heutigen Geschäftswelt, wo Risiken und Unsicherheiten allgegenwärtig sind, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Mit dieser Vorlage hast du ein starkes Werkzeug an der Hand, um deine Unternehmensziele zu erreichen.
